ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30-6-16
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία Α.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΑΜΑΡΑ ¨Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ ¨ ΑΡ.Μ. Α.Ε. 10302/31/Β/86/77 Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Α.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΑΜΑΡΑ Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της Εταιρείας, που είναι στο 8ο χιλ. Λαρίσης – Συκουρίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα επόμενα θέματα: 1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και αποτελεσμάτων της χρήσεως 2015, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για έγκριση του . 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρείας της χρήσης 2015. 3. Εκλογή δυο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Καθορισμός αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εκλογή νέου Δ.Σ. 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων η σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στη Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα, να τα προσκομίσουν στην Εταιρεία (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση. Λάρισα 10 Ιουνίου 2016 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
10/06/2016
www.larisaiki.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία Α.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΑΜΑΡΑ ¨Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ ¨ ΑΡ.Μ. Α.Ε. 10302/31/Β/86/77 Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Α.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΑΜΑΡΑ Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της Εταιρείας, που είναι στο 8ο χιλ. Λαρίσης – Συκουρίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα επόμενα θέματα: 1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και αποτελεσμάτων της χρήσεως 2015, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για έγκριση του . 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρείας της χρήσης 2015. 3. Εκλογή δυο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Καθορισμός αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εκλογή νέου Δ.Σ. 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων η σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στη Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα, να τα προσκομίσουν στην Εταιρεία (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση. Λάρισα 10 Ιουνίου 2016 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
10/06/2016
www.larisaiki.gr
Επικοινωνία
?????? - ????????? ?.?.
????????:
7? ???. ??????? - ????????? 41 100 - ??????
?????????? ??????: 2410 232132 2410 232614 2410 235653
Fax: 2410 283054
Email: info@larisaiki.gr
Κεντρικά Αθήνας: 210 3476551
Κεντρικά Θεσσαλονίκης: 2310 757 455
Email: info@larisaiki.gr