ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΑΜΑΡΑ Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 10/9/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Α.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΑΜΑΡΑ Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡ.ΓΕΜΗ 26533640000 ΑΡ.Μ. Α.Ε. 10302/31/Β/86/77 Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας υπό την επωνυμία «Α.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΑΜΑΡΑ Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ» η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση στις 20 Αυγούστου 2020, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σητν Ετήσια Γενική Συνέλευση τη 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11η πρωινή στα γραφεία της Εταιρείας, που είναι στο 8ο χιλ. Λαρίσης – Συκουρίου προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως. 1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και αποτελεσμάτων της χρήσεως 2019, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για έγκριση του. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρείας της χρήσης 2019. 3. Καθορισμός Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ΕτήσιαΓενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στη Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα, να τα προσκομίσουν στην Εταιρεία (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία που ορίστηκε για την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Λάρισα, 20 Αυγούστου 2020 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
20/08/2020
www.larisaiki.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Α.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΑΜΑΡΑ Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡ.ΓΕΜΗ 26533640000 ΑΡ.Μ. Α.Ε. 10302/31/Β/86/77 Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας υπό την επωνυμία «Α.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΑΜΑΡΑ Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ» η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση στις 20 Αυγούστου 2020, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σητν Ετήσια Γενική Συνέλευση τη 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11η πρωινή στα γραφεία της Εταιρείας, που είναι στο 8ο χιλ. Λαρίσης – Συκουρίου προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως. 1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και αποτελεσμάτων της χρήσεως 2019, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για έγκριση του. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρείας της χρήσης 2019. 3. Καθορισμός Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ΕτήσιαΓενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στη Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα, να τα προσκομίσουν στην Εταιρεία (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία που ορίστηκε για την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Λάρισα, 20 Αυγούστου 2020 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
20/08/2020
www.larisaiki.gr
Επικοινωνία
?????? - ????????? ?.?.
????????:
7? ???. ??????? - ????????? 41 100 - ??????
?????????? ??????: 2410 232132 2410 232614 2410 235653
Fax: 2410 283054
Email: info@larisaiki.gr
Κεντρικά Αθήνας: 210 3476551
Κεντρικά Θεσσαλονίκης: 2310 757 455
Email: info@larisaiki.gr